13 мая 2021 г.

ПАО «М.видео» сообщает о том, что годовое Общее собрание акционеров (ГОСА, Собрание), прошедшее 07 мая 2021 года, избрало новый состав Совета директоров — доля независимых директоров увеличилась до одной трети.

Группа М.Видео-Эльдорадо продолжает совершенствование практик корпоративного управления и усиления релевантной экспертизы на уровне Совета директоров. Годовым Общим собранием акционеров ПАО «М.видео» принято решение об избрании обновлённого состава Совета директоров. Три места из девяти заняли независимые директора. Количество представителей Группы «САФМАР» сократилось до двух человек, основного акционера М.Видео-Эльдорадо в новом составе представляют Саид Гуцериев и Авет Миракян.

Собрание избрало Совет директоров ПАО «М.видео» в составе:

  • Блазе Андреас (Andreas Blasé), неисполнительный директор
  • Броветт Джон (John Browett), независимый директор
  • Гуцериев Саид Михайлович, неисполнительный директор
  • Лапшина Екатерина Викторовна, независимый директор
  • Миракян Авет Владимирович, неисполнительный директор
  • Орчел Риккардо (Riccardo Orcel), неисполнительный директор
  • Преображенский Владимир Владимирович, независимый директор
  • Тынкован Александр Анатольевич, неисполнительный директор
  • Фернандес Энрике (Enrique Fernandez), неисполнительный директор

Ранее решением внеочередного общего собрания акционеров от 28 декабря 2020 года численный состав Совета директоров был сокращён с 14 до 9 человек.

Информация о независимых директорах и новых директорах в Совете директоров ПАО «М.видео»:

Джон Броветт

2021 — настоящее время — Northern Building Plastics, Неисполнительный председатель

2020 — настоящее время — Cifas, Неисполнительный председатель, Великобритания

2019 — настоящее время — Internet Fusion Group, Исполнительный председатель, Великобритания

2018 — настоящее время — Yoti, Неисполнительный директор, Великобритания

2018 — настоящее время — The Boston Consulting Group, Старший советник, Великобритания

2018 — настоящее время — Wehkamp, Неисполнительный директор, Нидерланды

2017 — настоящее время — Dome House, Неисполнительный председатель, Великобритания

2017 — настоящее время — Roofmaker, Неисполнительный председатель, Великобритания

2017 — 2019 — BillsaveUK, Главный исполнительный директор, Великобритания

2015 — настоящее время — Octopus Capital, Неисполнительный директор, Великобритания

2015 — 2017 — Dunelm PLC, Главный исполнительный директор, Великобритания

2013 — 2015 — Monsoon Accessorize, Генеральный директор

2012 — 2012 — Apple, Старший вице-президент Эппл по розничной торговле

2007 — 2012 — Dixons Retail, Генеральный директор

Екатерина Лапшина

2017 — настоящее время — учредитель и генеральный директор — ЕРА холдинг ООО «ЕРА», частной холдинговой компанией с активами в сфере добычи полезных ископаемых, логистике и медиа

2020 — настоящее время — Вице-президент, АО «ЭР-Телеком Холдинг»

2020 — настоящее время — Член Совета директоров, АО «ЭР-Телеком Холдинг»

2019 — настоящее время — Член Совета директоров, АО «СтальМост»

2019 — настоящее время — Член Совета директоров, ООО «СпецДорПроект»

2019 — 2019 — Член Совета директоров, ООО «Эпоха Диджитал»

2019 — настоящее время — Генеральный директор, ООО «Огоджа»

2017 — настоящее время — Генеральный директор, ООО «ЕРА»

2017 — настоящее время — Генеральный директор, ООО «ЕРА-Добыча»

2017 — настоящее время — Генеральный директор, ООО «ЕРА-Транспортные Решения»

2017 — настоящее время — Генеральный директор, ООО «Амур-Логистика»

2016 — 2017 — член правления хедж-фонда Gemcorp, АО «Систем Кэпитал Менеджмент» (Украина)

2015 — 2018 — Генеральный директор, ООО «МАРСФИЛД КЭПИТАЛ», управляющей компании фонд прямых инвестиций Telconet (активы под управлением 1 млрд долл. США), председатель советов директоров портфельных компаний

2015 — 2018 — Глава Представительства Частной компании с ограниченной ответственностью МАРСФИЛД КЭПИТАЛ ЛТД (Великобритания) г. Москва

2015 — 2018 — Директор, YOTA

2015 — настоящее время — Член Совета директоров, ООО «РТ-Развитие бизнеса»

2010 — 2015 — работала на различных должностях в ООО «МАРСФИЛД КЭПИТАЛ» и портфельных компаниях, в том числе, на должности члена Наблюдательного совета Укртелекома, Председатель Комитета по стратегии Правления, члена правления ВегаТелеком.

2008 — 2010 — Адела Холдинг Лимитед (Россия), руководитель отдела инвестиций, младший партнёр.

Владимир Преображенский, независимый директор действующего состава Совета директоров, входит в СД Группы М.Видео-Эльдорадо с 2016 года.

2012 — 2014 годах — директор по исследованиям Московской школы управления «Сколково»

2013 — настоящее время — приглашённый профессор Российской экономической школы

2016 года — настоящее время — независимый член совета директоров ПАО «М.видео»

2014 — 2020 — член совета директоров ООО «Волга-Днепр Москва»

2016 — 2020 — председатель совета директоров ООО «МУЛЬТиКУБИК»

2018 — 2020 — независимый член совета директоров Volga-Dnepr Logistics B.V.

2020 — 2020 — член совета директоров ООО «МУЛЬТиКУБИК»

2019 — настоящее время — независимый член Совета директоров Группа BI Capital (Республика Казахстан).

Риккардо Орчел

2021 — настоящее время — Вице-председатель, ВТБ Капитал, Москва

2011 — 2021 — Управляющий директор, руководитель отдела глобальных банковских операций ВТБ Капитал, Москва

2011 — 2021 — Член Исполнительного комитета, ВТБ Капитал, Москва

2012 — 2018 — EN+, Холдинг двух ведущих компаний: «ЕвроСибЭнерго» и «Русал», неисполнительный директор

2011 — 2021 — Банк ВТБ, Москва

2014 — 2021 — Старший Вице-Президент, глава международной сети VTB international, включая VTB Индия, VTB Шанхай, VТB Вьетнам, VTB Сербия и VTB Ангола

2014 — 2021 — Старший Вице-Президент, начальник отдела международного клиентского обслуживания

2014 — 2017— ВТБ Европа — Член Правления ВТБ Европа

2011 — 2014 — Старший Вице-Президент, начальник отдела обслуживания клиентов в России и СНГ

2011 — 2012 — Заместитель Председателя Правления и член Правления Банка ВТБ

2006 — 2011 — Merrill Lynch и Bank of America Merrill Lynch — Лондон, Нью-Йорк

2008 — 2011 — Управляющий директор, член Исполнительного комитета EMEA и руководитель подразделения по корпоративным и инвестиционным банковским операциям в Центральной Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, координировавшего офисы в Польше, Дубае, Южной Африке и Москве.

2009 — 2011 — Управляющий директор, член Исполнительного комитета Merrill Lynch Russia и руководитель подразделения российского корпоративного и инвестиционного банкинга.

2006 — 2009 — Управляющий директор и Руководитель Финансовых институтов Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки

2002 — 2005 — АБН Амро, Лондон

Управляющий директор и руководитель Группы банковского покрытия для Европы

1997 — 2002 — Поларис Партнерс, Лондон

Партнер-основатель хедж-фонда Polaris Capital

1988 — 1997 — Merrill Lynch, Лондон

1995 — 1997 — Руководитель группы структурированного финансирования EMEA

1993 — 1995 — Со-руководитель Группы финансовых институтов EMEA DCM

1988 — 1993 — распространение в Италии и Южной Европы финансовых и производных продуктов

Источник: Пресс-служба компании «М.Видео-Эльдорадо»