11 декабря 2024 г.

2 декабря 2024 г. Арбитражный суд Москвы вынес решение о принятии обеспечительных мер в отношении ООО «Восход». А 6 декабря поступило заявление о признании гражданина (ИП) Конышева Алексея Александровича банкротом.

ИФНС № 22 по г. Москве обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к ООО «Восход», ИП Конышеву Алексею Александровичу при участии третьего лица — ООО «Электрон»:

  • о признании зависимыми ООО «Электрон», ИП Конышева Алексея Александровича, ООО «Восход»;
  • о взыскании с ООО «Восход» суммы недоимки в размере 9 796 197 609 руб.
  • о принятии обеспечительных мер в отношении ООО «Восход».

Напомним, что исковое заявление от ИФНС № 22 к Алексею Конышеву и ООО «Восход» было подано 28 ноября.

Предыстория

Согласно материалам дела, ИФНС № 22 провела несколько выездных налоговых проверок в отношении юрлиц «Плеер.Ру», во время которых были выявлены недоимки.

По сведениям Инспекции, предполагаемая задолженность по выездным налоговым проверкам составляет: по Решению от 01.12.2022 № 7725/59 — 309 115 619,13 рублей; по Акту № 10701 от 12.12.2022 — 9 474 049 588 рублей.

Инспекция указывает, что ООО «Электрон», в целях уклонения от уплаты налоговых обязательств перед бюджетом РФ фактически перевело свою финансово-хозяйственную деятельность на зависимое лицо — ООО «Восход». Бенефициаром бизнеса является основатель pleer.ru — Алексей Конышев.

К заявлению ИФНС № 22 в арбитражный суд приложены доказательства того, что невозможность полного погашения требований кредиторов ООО «Электрон» возникла вследствие избранной зависимым с должником ООО «Восход» и Конышевым А. А. недобросовестной бизнес-модели, основанной на переводе бизнеса.

Инспекция ссылается на бенефициарное владение, в частности, по следующим основаниям:

  • Владение единым товарным знаком PLEER, под которым работали зависимые организации — ООО «Рассвет», ООО «Алеко Т», ООО «Электрон», ООО «Восход».
  • В процессе деятельности бизнеса pleer.ru происходила лишь периодическая замена юридических лиц в кассовых чеках без изменений структуры и местонахождения бизнеса, назначения используемых помещений, а также без изменений состава персонала и его функциональных обязанностей.
  • Поступление денежных средств на счета Конышева А. А. от ИП, вовлеченных в схему сокрытия ООО «Электрон» выручки и дробления бизнеса.
Согласно результатам анализа по расчетным счетам ООО «Восход» поступления составили: 2021 г. — 1 087 097 тыс. руб.; 2022 г. — 3 587 631 тыс. руб., 2023 г. — 1 060 911 [тыс.] рублей. Выручка ООО «Восход» по данным бухгалтерской и налоговой отчетности за 2021 г. — 891 876 тыс. руб., за 2022 г. — 3 270 183 тыс. рублей. По данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, запасы ООО «Восход» составляют 826 468 тыс. руб.
Рассмотрев заявление ИФНС, Арбитражный суд Москвы определил:

Заявление ИФНС № 22 по г. Москве о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Принять в отношении ООО «Восход» обеспечительные меры в виде:

  1. наложения ареста на денежные средства, принадлежащие ответчику и находящиеся у него на всех расчетных счетах общества с ограниченной ответственностью «Восход» в пределах предъявленных исковых требований — 9 796 197 609.00 рублей, а также пени, рассчитанные на дату исполнения судебного акта, за исключением денежных средств, необходимых для выплаты заработной платы работникам ООО «Восход» и уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
  2. запрета на проведение любых регистрационных действий и внесение изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Восход»;
  3. запрета на реализацию запасов, отраженных в бухгалтерской отчетности;
  4. запрета на открытие новых расчетных счетов в кредитных учреждениях.

Принять в отношении Конышева Алексея Александровича обеспечительные меры в виде:

  1. наложения ареста денежных средств в пределах исковых требований — 9 785 987 745,00 рублей, а также пени, рассчитанные на дату исполнения судебного акта, за исключением денежных средств в размере установленного прожиточного минимума для Москвы, находящиеся на банковских счетах Конышева А. А.;
  2. запрета Управлению Росреестра по Владимирской области осуществлять регистрационные действия, запрета Конышеву А. А., совершать сделки в отношении земельных участков, общая кадастровая стоимость которых составляет 747 864,00 руб.;
  3. запрета Управлению ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве осуществлять любые регистрационные действия, запрета Конышеву А. А. совершать сделки в отношении транспортного средства БМВ Х7 XDRIVE40I стоимостью 9 462 000,00 руб.;
  4. запрета любым лицам, включая Роспатент, осуществлять любые действия, направленные на изменение текущего регистрационного статуса товарного знака PLEER, запрета Роспатенту вносить в Государственный реестр запись о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 348130.

Определение Арбитражного суда может быть обжаловано.

Источник: IT Channel News